Шановні панове!
Шановні клієнти!
З метою виконання вимог статті 393 Податкового кодексу України, ТОВ «ІНВЕСТ-М» застосовує заходи належної комплексної перевірки до фінансових рахунків з 01 липня 2023 року
В зв’язку з цим, просимо Вас заповнити та надати в ТОВ «ІНВЕСТ-М» документи самостійної оцінки статусу податкового резидентства стосовно себе та/або стосовно контролюючих осіб відповідно до вимог Загального стандарту звітності CRS.
Перелік документів самостійної оцінки статусу податкового резидентства стосовно клієнтів та/або стосовно контролюючих осіб відповідно до вимог Загального стандарту звітності CRS:
Додаток CRS - I - Анкета Самостійної Оцінки Фізичної Особи та ІНСТРУКЦІЯ для заповнення Документу Самостійної Оцінки Фізичної Особи
Додаток CRS – E - Анкета самостійної оцінки Організації та ІНСТРУКЦІЯ до Документу Самостійної Оцінки Організації
Додаток CRS – CP - Анкета Самостійної Оцінки Контролюючої Особи та Форма Документу Самостійної Оцінки Контролюючої Особи – ІНСТРУКЦІЯ
Звертаємо увагу, що відповідно до норм підпункту 393.2.2.4. Закону №2970, ненадання власником рахунку документів, неповідомлення фінансового агента про зміну статусу податкового резидентства або ненадання протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту фінансового агента запитуваної інформації та/або документів, або надання інформації та/або документів, що не спростовують підозру фінансового агента щодо підзвітності рахунку, є підставою для відмови фінансового агента у встановленні ділових відносин, відмови у наданні фінансових послуг або для відмови в подальшому наданні послуг, у тому числі, для розірвання договірних відносин з власником рахунку.
Нагадуємо Вам, що у зв’язку із набуттям чинності п.10. Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» (щодо обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента) власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутись до вибраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та за свій рахунок або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі!
У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.
Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.
Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
З договором можна буде ознайомитись на сайті ТОВ «ІНВЕСТ-М» (http://invest-m.com.ua/)
та в офісі ТОВ «ІНВЕСТ-М» за адресою: 04123, м.Київ, вулиця Осиповського, будинок 1-А
У випадку, якщо у Вас змінилися будь які дані та реквізити, що включені до договору, прохання, звернутися у найкоротший термін до ТОВ «ІНВЕСТ-М» для внесення актуальної інформації на Ваш рахунок у цінних паперах.
Контактний телефон/факс – /044/ 364-32-08; /044/ 364-32-09.
Адреса для листування: 04123, м.Київ, вулиця Осиповського, будинок 1-А